Федеральные прокуроры США опровергли претензии, которые они подавили доказательства по своему делу против соучредителей Службы смешивания криптовалюты Samourai Wallet, утверждая, что их раскрытие разговора с сотрудниками Казначейства было сделано в течение необходимых сроков.
В письме от 9 мая в федеральный суд Манхэттена прокуроры выступили против просьбы о слушании, утверждая, что они передали «все известные основные коммуникации» между ними и сетью обеспечения финансовых преступлений казначейства (Fincen) в отношении Самураи «за месяцы до предварительных ходов и судебных разбирательств».
«У обвиняемых будет семь месяцев, чтобы использовать информацию перед испытанием», – написали они. «Ничего больше не гарантировано».
5 мая соучредители Самураи Кеонн Родригес и Уильям Хилл попросили суд провести слушание, утверждая, что прокуроры опоздали, чтобы раскрыть, что представители Fincen сообщили им за шесть месяцев, прежде чем они обвинили пару, что в соответствии с руководством агентства служба «не будет квалифицироваться как« бизнес по обслуживанию денег », требующую лицензии на финсен».
Тем не менее, прокуроры по -прежнему обвинили пару в феврале 2024 года в заговоре с целью управления нелицензированным заговором, передавающим бизнес и отмывание денег, распечатывая обвинения и арестовали пару в апреле того же года. Они оба не признали себя виновными.
В своем письме прокуроры утверждали, что они «действовали добросовестно», раскрывая «содержание этого неформального разговора» между ними и Кевином О’Коннором, начальником виртуальных активов Fincen и новых технологий в отделе обеспечения соблюдения и соблюдения требований, а также сотрудника Отдела политики Лорена Валенте.
Они утверждали, что «О’Коннор» и «Валенте» были «их индивидуальные, неформальные и предостережимые мнения» о том, нужно ли Самурай зарегистрироваться в качестве передатчика денег в соответствии с правилами Fincen.
Fincen «не имел смысла» в протяжении Samourai
В письме прокурора отмечалось, что электронное письмо от одного из прокуроров, обобщающего звонок в августе 2023 года с Fincen, сказал, что, поскольку Самурай не берет на себя опеку над криптографией, это «настоятельно предполагает, что Самурай не действует как MSB [бизнес по услугам денег]».
Тем не менее, он отметил, что сотрудники Fincen «не имели представления о том, что Fincen решит, был ли этот вопрос представлен их комитету по политике Fincen».
Адвокаты Самураи утверждали, что вызов показал, что Родригес и Хилл «не были передатчиками денег под руководством Fincen» и что они «не могли быть привлечены к ответственности за то, что у него нет лицензии».
Соучредители Samourai предложили отклонить дело в апреле, указывая на меморандум заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, опубликованную в этом месяце, в котором говорилось, что министерство юстиции не будет преследовать смесителей криптовалюты за «невольные нарушения правил».
В своем письме прокуроры обратились к записке, утверждая, что суд «не должен рассматривать» ее, как утверждает, что на него «нельзя полагаться на создание какого -либо права или выгоды» против США или ее департаментов.
Юридическая комиссия: xrp Win оставляет Ripple «плохого актера» без юридического прецедента криптовалюты
Источник: cryptohamster.org